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Carlos Tevez, es investigado por «lavado de dinero»

marzo 14, 2018
Carlos Tevez, es investigado por lavado de dinero

Carlos Tevez, es investigado por «lavado de dinero».El fiscal argentino Guillermo Marijuan, declaró el pasado martes; “Es probable que muchas personas, entre ellas Tévez y Heinze, tengan que dar algún tipo de explicaciones”

“Algunos registros son llamativos porque se trata de gente pública estamos viendo la maniobra, hay que analizarla, charlar con gente especializada”

En caso de ser hallado culpable, Carlos Tevez podría pagar un tiempo en prisión o se le pondría una multa económica, también es investigado Gabriel Heinze, quien se dice que también tiene vínculos con esta cuenta.

Dice el fiscal que Tévez depositó 550.000 dólares el 27 de marzo de 2012 en la cuenta de Fromental Corp del banco suizo Lombard Odier y Gabriel Heinze realizó un depósito de 180.000 dólares a la misma cuenta, que es investigada por lavado de dinero, el 16 de enero de 2012.

Sin embargo el representante de Carlos Tevez, Adrián Ruocco niega rotundamente que haya algún vinculo entre la cuenta Fromental Corp y el futbolista Argentino.

El simple hecho de que aparezcan los nombres de Carlos Tevez y de Gabriel Heinze, no significa que ellos hayan hecho las transferencias, hay transferencias del club español Unión Deportiva Almería por cifras que van de 2.500 a 12.500 euros

Fromental Corp la empresa panameña, está siendo llevada a juicio en este momento, donde se presume que ya se le fueron incautados $3.000 millones de bienes y aún están en investigación 60 millones de Dólares.

Tevez, será citado para que de su declaración y diga que fue lo que paso, se le hará llegar un citatorio en estos días, para que arregle, todos estos problemas con la ley de Argentina.

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